Ken-Je-Klant (KJK)

‘Zin en onzin van het UBO-register: ervaringen in de bancaire sector vanaf 9/11’ door Tony de Bree.

Zin en onzin van het UBO-register: ervaringen in de bancaire sector vanaf 9/11

Deze week een prima sessie bijgewoond op uitnodiging van Wintertaling over het nieuwe UBO-register dat vanaf begin volgend jaar in Nederland en in de... Read more »

Risicobeoordeling particuliere klanten ABN Amro: wat er echt gebeurd is.

In een groot artikel in de NRC onder de kop 'ABN Amro liet na 5 miljoen klanten apart te screenen' schrijven Esther Rosenberg en... Read more »

Risicobeoordeling particuliere klanten ABN Amro: wat er echt gebeurd is.

In een groot artikel in de NRC onder de kop 'ABN Amro liet na 5 miljoen klanten apart te screenen' schrijven Esther Rosenberg en... Read more »