Deze week een interactieve sessie verzorgd bij Wintertaling via De Speakers Academy over het nieuwe UBO-register dat vanaf begin volgend jaar in Nederland en de rest van de Europese Gemeenschap wordt ingevoerd.
Vanmorgen, 26 september 2019, werd bekend dat het Openbaar Ministerie ABN Amro onderzoekt om te zien of de Bank voldoende heeft gedaan om witwassen en het financieren van terrorisme te voorkomen. Dit is wat Tony er op basis van zijn jarenlange ervaring bij ABN Amro rond ‘Know-Your-Customer (KYC’) over zegt.
![[BLOG]: How To Make Money With Compliance?](https://i0.wp.com/tonydebree.com/wp-content/uploads/2019/08/curacaotonydebree.jpg?resize=1080%2C675&ssl=1)
Last month I was back on Curacao for my honeymoon. Once one of the most important ‘offshore banking’ locations. And the place I was gobal eTrust program manager for an innovative eDMS project, ‘making money with compliance’.
Vanmorgen, 26 september 2019, werd bekend dat het Openbaar Ministerie ABN Amro onderzoekt om te zien of de Bank voldoende heeft gedaan om witwassen en het financieren van terrorisme te voorkomen. Dit is wat Tony er op basis van zijn jarenlange ervaring bij ABN Amro rond ‘Know-Your-Customer (KYC’) over zegt.
Last month I was back on Curacao for my honeymoon. Once one of the most important ‘offshore banking’ locations. And the place I was gobal eTrust program manager for an innovative eDMS project, ‘making money with compliance’.
