Tag: cdd

‘Zin en onzin van het UBO-register: ervaringen in de bancaire sector vanaf 9/11’ door Tony de Bree.

Zin en onzin van het UBO-register: ervaringen in de bancaire sector vanaf 9/11

Deze week een prima sessie bijgewoond op uitnodiging van Wintertaling over het nieuwe UBO-register dat vanaf begin volgend jaar in Nederland en in de... Read more »

Risicobeoordeling particuliere klanten ABN Amro: wat er echt gebeurd is.

In een groot artikel in de NRC onder de kop 'ABN Amro liet na 5 miljoen klanten apart te screenen' schrijven Esther Rosenberg en... Read more »
[BLOG]: How To Make Money With Compliance? by Tony de Bree

[BLOG]: How To Make Money With Compliance?

[et_pb_section admin_label="section"] [et_pb_row admin_label="row"] [et_pb_column type="4_4"] [et_pb_text admin_label="Text"] Last month I was back on Curacao for my honeymoon. Once one of the most important... Read more »

Risicobeoordeling particuliere klanten ABN Amro: wat er echt gebeurd is.

In een groot artikel in de NRC onder de kop 'ABN Amro liet na 5 miljoen klanten apart te screenen' schrijven Esther Rosenberg en... Read more »