Tag: KYC

‘Zin en onzin van het UBO-register: ervaringen in de bancaire sector vanaf 9/11’ door Tony de Bree.

Zin en onzin van het UBO-register: ervaringen in de bancaire sector vanaf 9/11

Deze week een prima sessie bijgewoond op uitnodiging van Wintertaling over het nieuwe UBO-register dat vanaf begin volgend jaar in Nederland en in de... Read more »

Risicobeoordeling particuliere klanten ABN Amro: wat er echt gebeurd is.

In een groot artikel in de NRC onder de kop 'ABN Amro liet na 5 miljoen klanten apart te screenen' schrijven Esther Rosenberg en... Read more »
[BLOG]: 'Onzinverhaal Jos Versteeover businessmodel van banken en de negatieve rente'.door Tony de Bree

[BLOG]: Zin en onzin van een UBO-register voor het bestrijden van witwassen en belastingoptimalisatie (2)

Inleiding. In 2015 schreef ik het eerste blog over 'Zin en onzin van een UBO-register in Nederland' en zoals uit de reacties bleek op... Read more »
[BLOG]: How To Make Money With Compliance? by Tony de Bree

[BLOG]: How To Make Money With Compliance?

[et_pb_section admin_label="section"] [et_pb_row admin_label="row"] [et_pb_column type="4_4"] [et_pb_text admin_label="Text"] Last month I was back on Curacao for my honeymoon. Once one of the most important... Read more »

Risicobeoordeling particuliere klanten ABN Amro: wat er echt gebeurd is.

In een groot artikel in de NRC onder de kop 'ABN Amro liet na 5 miljoen klanten apart te screenen' schrijven Esther Rosenberg en... Read more »
[BLOG]: 'Onzinverhaal Jos Versteeover businessmodel van banken en de negatieve rente'.door Tony de Bree

[BLOG]: ABN Amro kent inderdaad zijn klanten niet en hoe dat komt

Eind 2005 kreeg ABN Amro een grote boete en de opdracht om alle klanten wereldwijd in kaart te brengen en het risico te beoordelen.... Read more »
[BLOG]: How To Make Money With Compliance? by Tony de Bree

[BLOG]: How To Make Money With Compliance?

[et_pb_section admin_label="section"] [et_pb_row admin_label="row"] [et_pb_column type="4_4"] [et_pb_text admin_label="Text"] Last month I was back on Curacao for my honeymoon. Once one of the most important... Read more »